Operațiunea „Jupiter”, desfășurată la nivel național sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, continuă cu acțiuni de amploare în județul Bihor. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, sprijiniți de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice (SICE) Bihor, au derulat miercuri, 4 iunie, o serie de percheziții și controale operative în două dosare complexe privind evaziune fiscală, camătă, obținere ilegală de fonduri și comercializare de produse contrafăcute.

Afaceri ilegale cu haine contrafăcute și evaziune de un milion de lei

Într-un dosar aflat în lucru la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, o femeie – administrator al unei firme din Oradea – este cercetată pentru fapte de evaziune fiscală și punere în circulație de produse contrafăcute.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2023–2025, aceasta a derulat, prin firma pe care o administra, activități comerciale cu haine, încălțăminte și cosmetice fără a le înregistra în evidențele contabile și fără a declara veniturile, prejudiciul adus statului fiind estimat la aproximativ 250.000 lei dintr-un total de venituri nedeclarate de 1 milion de lei.

Totodată, femeia ar fi comercializat produse contrafăcute, importate din Turcia și China, purtând mărci celebre precum Adidas, Nike, Michael Kors, Tommy Hilfiger sau Guess. Produsele erau promovate pe rețelele sociale și livrate prin curier, contravaloarea fiind încasată fie ramburs, fie în contul personal.

În urma a 6 percheziții domiciliare efectuate la sediul firmei și locuințele implicate, anchetatorii au ridicat documente contabile, acte de curierat, două telefoane mobile, un laptop și nu mai puțin de 2.251 de articole susceptibile a fi contrafăcute, în valoare estimativă de 400.000 lei. Întreaga activitate s-a desfășurat cu sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS) Bihor.

„În perioada 2023 – 2025, o persoană fizică de sex feminin, în calitate de administrator al SC E SRL Oradea, a desfășurat activități de achiziționare și vânzare de produse de îmbrăcăminte, încălțăminte și cosmetice, fără a înregistra, în totalitate, în evidențele contabile ale societății operațiunile comerciale și fără a declara toate veniturile obținute la organele fiscale competente, în sumă de aproximativ 1,000.000 lei, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale datorate bugetului general consolidat al statului, în cuantum de circa 250.000 lei, reprezentând TVA și impozit pe profit.
Totodată, în aceeași perioadă (2023 – 2025), susnumita a deținut și comercializat produse susceptibile a fi contrafăcute (haine, încălțăminte, parfumuri etc.) purtând însemnele unor mărci cunoscute precum Adidas, Nike, Michael Kors, Tommy Hilfiger, Prada, Guess etc., ce au fost achiziționate din Turcia și China. Produsele au fost promovate și comercializate prin intermediul rețelelor de socializare, fiind livrate prin intermediul societăților de curierat, iar contravaloarea acestora a fost încasată ramburs sau în contul bancar personal. În data de 04.06.2025, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, s-a
desfăşurat o acţiune la care au participat 12 poliţişti din cadrul SICE Bihor, ce a avut ca scop punerea în aplicare a 6 mandate de percheziţie domiciliară la imobilele reprezentând sediul societății și domiciliile/reședința reprezentanților societății implicate. Urmare a efectuării perchezițiilor au fost identificate și ridicate înscrisuri, documente financiar contabile, documente de transport, acte de curierat, acte de înființare societate, ștampile, documente de achiziție și plată bunuri, 1 laptop, 2 telefoane mobile și 2.251 de articole de îmbrăcăminte, marochinărie și parfumuri de diferite mărci susceptibile a fi contrafăcute, pentru stabilirea și probarea întregii activității infracționale desfășurată de societățile în cauză. Bunurile identificate și ridicate au fost indisponibilizate, în vederea continuării
cercetărilor și pentru stabilirea situației juridice a acestora, iar valoarea lor se ridică la circa
400.000 lei”, precizează Biroul de Comunicare al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.

Camătă, scrisori de garanție ilegale și prejudicii uriașe în programe naționale

Într-un alt dosar instrumentat de aceeași unitate de parchet, sunt cercetați trei suspecți – o persoană fizică și două firme, din București și Oradea – pentru acordarea de camătă în formă continuată, fără respectarea regimului legal.

O firmă înregistrată ca instituție financiară nebancară, ar fi emis, în mod ilegal, scrisori de garanție în valoare totală de 1,2 milioane lei, folosite ulterior de către alte firme pentru a obține contracte publice (regularizări de râuri, asfaltări) în județele Arad și Mureș.

Mai mult, firma este anchetată pentru implicarea sa în Programul Casa Verde Fotovoltaice. În perioada 2022–2024, reprezentanții societății ar fi emis scrisori de garanție pentru 128 de instalatori, care le-au folosit pentru a obține alocări de fonduri în sesiunile 2023 și 2024 ale programului derulat de Administrația Fondului pentru Mediu. Prejudiciul estimat în această speță depășește 180 milioane lei, fiind vorba despre circa 9.020 de dosare aprobate și decontate ilegal.

„În perioada 2022 – 2024, SC T IFN S.R.L, CUI:43493611, reprezentată prin administrator, încălcând prev. art. 14 alin. (1) lit. d) din Legea 93/2009, privind instituţiile financiare nebancare, și având în vedere că societatea în cauză este înscrisă în Registrul de evidență instituții financiare nebancare, la secțiunea ,,Case de Amanet”, activitatea IFN – ului trebuia să se limiteze numai la acordare de credite cu primire de bunuri în gaj, respectiv amanetare prin case de amanet, iar nu la emiterea de garanţii, asumare de angajamente de garantare sau asumare de angajamente de finanţare, a emis scrisori de garanție, prin care s-a angajat să îndeplinească obligațiile contractanților și să satisfacă orice cereri de despăgubire până la concurența sumelor indicate în cuprinsul acestora, pentru 128 de instalatori de pe întreg teritoriul României, care, ulterior, au depus și folosit scrisorile de garanție, în sesiunile 2023 și 2024 ale Programului Casa Verde Fotovoltaice gestionat de către Administrația Fondului pentru Mediu, pentru îndeplinirea condițiilor de aprobare a dosarelor și de alocare către fiecare beneficiar final a sumei de 20.000 lei, în sesiunea 2023, respectiv a sumei de 30.000 lei, în sesiunea 2024, fiind astfel aprobate și decontate, în anul 2023, un număr de aproximativ de 9.020 de dosare, în valoare totală de circa 180.000.000 lei”, a transmis Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor.

Pe 4 iunie, anchetatorii au efectuat 4 percheziții domiciliare și au aplicat 2 ordonanțe de ridicare a documentelor de la societăți de contabilitate. Au fost ridicate documente contabile, registre, contracte, note contabile și telefoane mobile, toate relevante pentru probarea faptelor investigate.

Reprezentanții Parchetului subliniază că activitățile derulate fac parte dintr-o etapă preliminară a procesului penal, iar persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Crina Dobocan