Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, sub coordonarea Parchetului General, au efectuat marți, 5 noiembrie, două percheziții domiciliare în municipiul Oradea, în cadrul operațiunii naționale „Jupiter”, care vizează combaterea evaziunii fiscale și a altor infracțiuni economice.
Potrivit unui comunicat al Parchetului, descinderile au avut loc la sediul unei firme din Oradea și la locuința unui bărbat de 63 de ani, cetățean italian, reprezentantul legal al societății comerciale. Acesta este cercetat, alături de un alt bărbat, de 64 de ani, din Slovacia, pentru reținerea și neplata unor contribuții către bugetul de stat, dar și pentru evaziune fiscală.
Anchetatorii susțin că, între martie 2022 și ianuarie 2025, cei doi ar fi reținut și nu ar fi virat la bugetul de stat impozitele și contribuțiile aferente salariilor angajaților a trei firme din Bihor, care activau în domeniul fabricării de încălțăminte. Prejudiciul provocat statului prin această modalitate este estimat la peste 5,8 milioane de lei.
De asemenea, în perioada 2021 – 2024, bărbatul de 63 de ani și firma administrată de acesta ar fi cerut și obținut rambursări de TVA de aproape 4,9 milioane de lei, printr-un circuit fictiv de livrări și achiziții între firme afiliate, radiate între timp din Registrul Comerțului.
„Prejudiciul total cauzat bugetului consolidat al statului, estimat până în acest moment, este de peste 10,7 milioane de lei, reprezentând TVA și contribuții cu stopaj la sursă”, se arată în comunicatul Parchetului.
În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat documente contabile, contracte, facturi, cereri de rambursare TVA, ștampile, un telefon mobil și o unitate de stocare. Cetățeanul italian a fost condus la sediul IPJ Bihor pentru audieri.
Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii au dispus măsuri asigurătorii asupra mai multor bunuri, printre care un apartament, un teren, mijloace fixe și conturi bancare, în valoare totală de aproximativ 3,5 milioane de lei.
Cercetările continuă sub supravegherea procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, pentru documentarea întregii activități infracționale.
Procurorii reamintesc că, pe tot parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.
Crina Dobocan
