Skip to main content

Patron trimis în judecată pentru o fraudă de peste 26,5 milioane lei

 |  Teodora Mihai  | 

Florin Panea, patronul lanţului de magazine Leonardo, a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru o fraudă de peste 26,5 milioane de lei.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor îl acuză pe acesta de evaziune fiscală în formă continuată. Concret, anchetatorii îi impută orădeanului 705 facturi fictive înregistrate în contabilitate.

„În perioada 04.01.2011 – 04.03.2015, în scopul sustragerii de la plata taxei pe valoare adăugată, a înregistrat în evidenţa contabilă financiară şi fiscală a celor trei societăţi (705 acte materiale), un număr de 705 facturi fiscale fictive, ce reprezintă achiziţii de bunuri (încălţăminte, marochinărie, îmbrăcăminte, accesorii), operaţiuni de achiziţii care sunt fără conţinut economic, respectiv sunt fictive, de la un număr de 6 societăţi comerciale de pe teritoriul naţional (5 cu sediul în Bucureşti, una cu sediul în Oradea), care, la rândul lor, pentru a crea o aparenţă de legalitate, au declarat în mod fictiv achiziţii de la alte societăţi de pe teritoriul naţional cu comportament de tip fantomă”, au transmis procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.

Potrivit acestora, prin circuitul creat, Panea şi complicii săi, ar fi prejudiciat bugetul consolidat al statului cu suma totală de 26.579.381 lei, reprezentând TVA dedus nelegal.

Produsele la care fac referire facturile fictive (pantofi, accesorii şi obiecte de marochinărie) au existat în realitate şi au fost comercializate direct, fie de la furnizorii intracomunitari din Italia ai societăţii Leonardo, fie din complexul Dragonul Roşu din Bucureşti (bunuri pentru care nu existau documente justificative de provenienţă).

„Astfel, beneficiarul bunurilor a fost L SRL (firma Leonardo – n.r.), iar circuitul documentelor s-a realizat prin interpunerea celor 6 societăţi de tip conductă (administrate de cetăţeni români şi libanezi – complici în cauză), care la rândul lor se aprovizionau cu facturi de la societăţi cu comportament de tip fantomă, care fie declarau achiziţii intracomunitare de la furnizorii din Italia (în cazul mărfurilor provenite din spaţiul comunitar), fie compensau TVA colectat cu achiziţii fictive de la alte societăţi de tip «fantomă» (în cazul mărfurilor provenite din ţară)”, mai precizează procurorii.

Scopul urmărit prin interpunerea societăților furnizoare de facturi (platforme de facturare) a fost acela de a beneficia societatea Leonardo SRL de TVA deductibilă.

„Ulterior, bunurile achiziţionate de societatea L din spaţiul intracomunitar, respectiv din complexul comercial C.D., erau valorificate prin magazinele proprii”, mai arată anchetatorii.

Parchetul Bihor a dispus şi trimiterea în judecată a firmei Leonardo, dar şi a mai multor persoane fizice, administratorii societăţilor conductă – Ioan Chiriţoiu, Lakkis Naji, Matar Ali, El Lakkis Ali, Matar MHD Khir şi George Pârcălab – pentru complicitate la evaziune fiscală.

Pentru recuperarea prejudiciului, a fost pus sechestru asigurator până la concurenţa valorii prejudiciului de 26.579.381 lei.

„În perioada 15 – 17.11.2023, au fost aplicate sechestre pe 3 clădiri nerezidenţiale, 1 apartament, o vilă de locuit, 2 spaţii comerciale şi 19 terenuri situate în Bihor, Giurgiu, Ilfov, Constanţa, Prahova, Călăraşi, Bucureşti, în valoare totală de aproximativ 48 milioane lei, fiind formulată propunere de menţinere a sechestrului”, mai arată Parchetul, care a beneficiat de sprijin de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Bihor.

Teodora Mihai