Compartimentul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor a anunțat joi că procurorii au finalizat urmărirea penală și au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a doi inculpați acuzați de evaziune fiscală și delapidare.

Potrivit anchetatorilor, B.C., în vârstă de 50 de ani, administrator în fapt și în drept al societăților comerciale R și T din comuna Sânmartin, și B.M., de 68 de ani, administrator al societății C S, sunt acuzați că, prin intermediul unor operațiuni contabile fictive, au prejudiciat bugetul de stat și patrimoniul unor firme administrate de ei.

Evaziune fiscală de peste 830.000 de lei

În perioada aprilie – iunie 2022, inculpatul B.C., în calitate de administrator al societății R, ar fi înregistrat în evidențele contabile achiziții fictive de bunuri și servicii în valoare totală de 4.348.000 de lei, provenind de la o firmă cu comportament de tip „fantomă”.
Scopul, potrivit procurorilor, a fost sustragerea de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat.
Prejudiciul cauzat bugetului general consolidat a fost calculat la 758.218 lei, din care 694.218 lei reprezintă TVA și 64.000 lei impozit pe profit.

Totodată, anchetatorii susțin că bunurile menționate în facturi existau în realitate, fiind achiziționate direct din Spania, însă în circuitul documentar ar fi fost interpusă o societate administrată de B.M., cu scopul de a crea un avantaj fiscal necuvenit pentru firma R SRL.

Prin 21 de operațiuni de plată către această societate, B.C. ar fi transferat 499.677 de lei, sumă însușită în interes personal.

Facturi fictive

Anchetatorii au mai reținut că, în perioada iunie – octombrie 2019, același B.C., în calitate de administrator al firmei R, ar fi înregistrat în contabilitate 13 facturi fictive pentru achiziții de materiale de construcție de la o altă societate cu comportament „fantomă” – L SRL.

Prin această schemă, ar fi fost generate cheltuieli nereale și o deducere ilegală de TVA, prejudiciind bugetul statului cu 73.546 de lei.

Delapidare de 1,49 milioane de lei

Potrivit Parchetului, în data de 4 august 2022, B.C., în calitate de administrator de fapt al firmei T SRL, ar fi simulat o operațiune de cesionare de creanță în valoare de 1.490.000 lei, pe care și-ar fi însușit-o în interes personal.

Contractul ar fi fost încheiat între societatea T SRL, reprezentată formal de socrul inculpatului, și B.C., în calitate de cesionar. Ulterior, prin cinci plăți efectuate către contul personal al acestuia, întreaga sumă ar fi fost retrasă din patrimoniul firmei.

În instrumentarea cauzei, procurorii au beneficiat de sprijinul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Bihor.

Dosarul a fost înaintat Tribunalului Bihor pentru soluționare.

Reprezentanții Parchetului amintesc că trimiterea în judecată reprezintă o etapă a procesului penal, care nu afectează prezumția de nevinovăție a persoanelor cercetate.

Crina Dobocan