Călin Georgescu a fost ridicat, luni dimineață, de procurorii DIICOT și de polițiști, într-un dosar în care anchetatorii investighează presupusa constituire a unui grup infracțional organizat și o înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
Potrivit informațiilor furnizate de anchetatori, fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost oprit în trafic, în zona Otopeni, și dus la locuința sa din Mogoșoaia. Acolo are loc una dintre cele cinci percheziții desfășurate în această dimineață în București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Operațiunea este coordonată de DIICOT, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Poliției Române.
Ancheta vizează trei persoane, iar printre cei care fac obiectul verificărilor se află și omul de afaceri Ionel Rusen. După finalizarea perchezițiilor, persoanele vizate urmează să fie duse la sediul DIICOT pentru audieri. Informațiile sunt în curs de actualizare, iar calitatea procesuală exactă a fiecărei persoane urmează să fie stabilită în cadrul anchetei.
Potrivit procurorilor, cazul are legătură cu o presupusă schemă prin care unei persoane i s-ar fi promis accesul la o finanțare externă de ordinul milioanelor de euro. În schimb, persoana respectivă ar fi fost determinată să depună bani drept garanție.
DIICOT susține că mecanismul ar fi fost pus la punct începând din anul 2021 și că membrii grupului s-ar fi prezentat drept oameni de afaceri capabili să intermedieze finanțări importante prin intermediul unor instituții financiare din străinătate.
„Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în cursul lunii septembrie 2021, 3 făptuitori, doi cetățeni români (cu vârstele de 64 și 47 de ani) și un cetățean italian (în vârstă de 56 de ani) au constituit un grup infracțional organizat care a acționat în mod coordonat sub autoritatea liderului (cetățean român, în vârstă de 64 de ani), în special pe teritoriul României, dar și al Marii Britanii, în scopul obținerii de foloase patrimoniale injuste”, se arată în comunicatul DIICOT.
„Liderul le-a atribuit celorlalți doi membri rolurile clare în cadrul mecanismului infracţional pus la cale, prezentându-i drept prosperi oameni de afaceri, administratori ai unor societăți străine care ar fi dispus de sume mari de bani pe care să le împrumute persoanelor vătămate ce intenționau să își dezvolte afacerile din România, sub condiția depunerii unor garanții bănești”, a menționat DIICOT.
„Astfel, potrivit rolurilor asumate, făptuitorii au acționat prin inducerea și menținerea în eroare a unor oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea accesării unor finanțări de la instituții financiare bancare din străinătate, membrii grupării de criminalitate organizată având ca obiectiv obținerea garanțiilor bănești depuse de persoanele vătămate pentru accesarea creditelor respective”, se mai arată în comunicatul DIICOT.
În cazul investigat, anchetatorii vorbesc despre o finanțare promisă de aproximativ șase milioane de euro. Pentru accesarea acesteia, persoana vătămată ar fi transferat inițial peste un milion de euro. Ulterior, după ce i s-ar fi spus că valoarea creditului poate fi crescută până la 15 milioane de euro, ar fi fost solicitată și o garanție suplimentară, în valoare de o sută de mii de euro.
Procurorii estimează astfel un prejudiciu total de peste un milion o sută de mii de euro.
„În aceste condiții, făptuitorii au determinat victima să transfere peste 1.000.000 euro. Ulterior, sub pretextul că se poate majora creditarea la suma de 15.000.000 euro, cu condiția depunerii unei garanții suplimentare, aceștia au determinat victima să transfere o nouă sumă, de 100.000 euro. Persoana vătămată a înregistrat un prejudiciu total de peste 1,1 milioane euro”, a menționat DIICOT.
Ancheta are și o componentă internațională. Potrivit informațiilor prezentate de DIICOT, activitățile investigate s-ar fi desfășurat atât în România, cât și în Marea Britanie. În paralel, autoritățile române au solicitat informații financiare din Italia, Elveția și Marea Britanie, în încercarea de a clarifica traseul banilor și operațiunile financiare investigate.
În acest moment, perchezițiile sunt în desfășurare, iar procurorii urmează să stabilească, pe baza probelor strânse, rolul fiecărei persoane în dosar.
Călin Georgescu este cercetat în această cauză în legătură cu acuzațiile formulate de anchetatori, însă aceste acuzații nu reprezintă o condamnare. Stabilirea vinovăției poate fi făcută numai de instanța de judecată, printr-o hotărâre definitivă.
Vom reveni cu informații după încheierea perchezițiilor și după audierile de la sediul DIICOT.
Crina Dobocan
